AML-Richtlinie und Verifizierung bei Bitkingz

Wir führen Bitkingz Casino unter der Lizenz 8048/JAZ2020-13 der Aufsichtsbehörde von Curaçao und setzen die dort geltenden Anti-Geldwäsche-Vorgaben (AML) vollständig um. Auf dieser Seite erklären wir, wann wir Sie verifizieren, welche Dokumente wir benötigen und wie wir Ihre Daten schützen.

Unsere AML-Richtlinie

Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und betrügerische Zahlungen haben auf unserer Plattform keinen Platz. Wir betreiben unser Casino im Einklang mit den Anti-Geldwäsche-Regeln unserer Lizenzbehörde in Curaçao und wenden die Sorgfaltspflichten an, die sich daraus für uns als Betreiber (Dama N.V.) ergeben. Dazu gehören die Identifizierung unserer Spieler, die Überwachung von Transaktionen und die Meldung auffälliger Vorgänge an die zuständigen Stellen.

Wir setzen technische und organisatorische Massnahmen ein, um unser Angebot nicht als Kanal für illegale Geldflüsse missbrauchen zu lassen. Krypto-Einzahlungen in BTC, ETH, LTC, USDT und DOGE unterliegen denselben Prüfungen wie Zahlungen in CHF, EUR oder USD.

Wann wir Sie verifizieren

Die Bearbeitung Ihrer Dokumente dauert in der Regel bis zu 48 Stunden. Wichtig: Wir akzeptieren Spieler nicht aus eingeschränkten Ländern wie den USA, Grossbritannien, Frankreich, Italien oder Spanien. Wenn Sie von der Schweiz aus spielen, bestätigen Sie mit der Registrierung, dass Sie mindestens 18 Jahre alt sind.

• Lichtbildausweis: Reisepass, Personalausweis oder Führerschein, beidseitig und gut lesbar
• Adressnachweis: Versorgerrechnung oder offizielles Dokument, nicht älter als drei Monate
• Zahlungsmethode: Foto der Karte (abgedeckt bis auf letzte vier Ziffern), Screenshot des E-Wallets oder Krypto-Wallet-Adresse

So läuft die Prüfung ab

Ihre Dokumente übertragen Sie verschlüsselt, und wir speichern sie getrennt von Ihren Spieldaten mit eingeschränktem Zugriff. Nur autorisierte Mitarbeiter unseres Compliance- und Risikoteams können sie einsehen, und jede Einsicht wird protokolliert.

• 1. Sie laden die Dokumente im gesicherten Bereich Ihres Kontos hoch (Profil, Bereich Verifizierung).
• 2. Unser Compliance-Team prüft Echtheit, Lesbarkeit und Übereinstimmung Ihrer Angaben.
• 3. Bei Unklarheiten melden wir uns per E-Mail an [email protected] oder über den Live-Chat (24/7 erreichbar).
• 4. Nach Abschluss erhalten Sie eine Bestätigung, spätestens nach 48 Stunden.

Herkunft der Mittel

Bei ungewöhnlich hohen Einzahlungen, grossen Auszahlungen oder auffälligen Mustern können wir Sie um einen Nachweis der Herkunft Ihrer Mittel (Source of Funds) bitten. Das ist keine Verdächtigung Ihrer Person, sondern eine gesetzliche Pflicht für uns.

Als Beleg akzeptieren wir zum Beispiel Lohnabrechnungen, Steuerbescheide, Kontoauszüge oder Nachweise aus Vermögensverkäufen. Die Prüfung Ihrer Angaben erfolgt vertraulich und ausschliesslich durch unser Compliance-Team. Ohne diese Nachweise dürfen wir Auszahlungen über den betreffenden Betrag nicht freigeben.

Kontrollen bei Ein und Auszahlung

Wir überwachen Ein- und Auszahlungen laufend auf auffällige Muster, etwa mehrere schnell aufeinanderfolgende Einzahlungen ohne Spielaktivität oder Auszahlungen knapp unterhalb von Meldegrenzen. Für Auszahlungen gilt: Wir zahlen auf dieselbe Methode aus, mit der Sie eingezahlt haben, soweit technisch möglich. Die Mindestein- und -auszahlung liegt bei 20 CHF, Gebühren erheben wir keine.

Auszahlungen bearbeiten wir innerhalb von 0 bis 24 Stunden, sofern Ihr Konto vollständig verifiziert ist. Die Auszahlungslimits betragen 4,000 CHF pro Tag und 32,000 CHF pro Monat; als VIP-Spieler mit persönlichem VIP-Manager geniessen Sie höhere Limits.

Was bei fehlender Prüfung geschieht

Reichen Sie die angeforderten Dokumente nicht oder nicht rechtzeitig ein, setzen wir die Prüfung Ihrer Identität aus. Solange die Verifizierung offen ist, können wir keine Auszahlungen freigeben; bei ernsthaften Verstössen gegen unsere AML-Richtlinie behalten wir uns vor, das Konto vorübergehend einzufrieren oder dauerhaft zu schliessen.

Stimmen Dokumente nicht mit Ihren Kontoangaben überein oder bestehen Hinweise auf Identitätsmissbrauch, sperren wir das Konto umgehend zum Schutz aller Beteiligten. Ihren Guthabenstand sichern wir dabei, bis die Angelegenheit geklärt ist. Einsprüche richten Sie jederzeit an [email protected].

Wie lange wir Dokumente speichern

Wir bewahren Verifizierungsunterlagen und Transaktionsdaten gemäss den Vorgaben unserer Lizenzbehörde in Curaçao über die gesetzlich vorgeschriebene Dauer auf, in der Regel fünf Jahre nach Beendigung der Geschäftsbeziehung. Grund dafür sind mögliche behördliche Nachfragen zur Geldwäscheprävention.

Nach Ablauf der Frist löschen wir die Dokumente sicher, sofern keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten entgegenstehen. Sie können jederzeit Auskunft über die von uns gespeicherten Daten verlangen; Ihr Recht auf Datenschutz nehmen wir ernst.

Häufig gestellte Fragen

Warum werde ich erst bei der ersten Auszahlung verifiziert?

Die Verifizierung vor der ersten Auszahlung ist eine gesetzliche Anforderung aus unserer Lizenz. So stellen wir sicher, dass Auszahlungen nur an die Person gehen, die das Konto eröffnet hat.

Wie lange dauert die Prüfung meiner Dokumente?

Bis zu 48 Stunden. Bei vollständigen und lesbaren Dokumenten geht es meist deutlich schneller.

Welche Dokumente brauche ich für die Verifizierung?

Einen Lichtbildausweis, einen Adressnachweis (nicht älter als drei Monate) und einen Nachweis Ihrer Zahlungsmethode, zum Beispiel ein Kartenfoto oder ein Wallet-Screenshot.

Muss ich die Herkunft meiner Einzahlungen nachweisen?

Nur bei auffällig hohen Beträgen oder ungewöhnlichen Mustern. In dem Fall bitten wir Sie um Belege wie Lohnabrechnungen oder Kontoauszüge.

Werden meine Dokumente vertraulich behandelt?

Ja. Die Übertragung erfolgt verschlüsselt, der Zugriff ist auf unser Compliance-Team beschränkt und jede Einsicht wird protokolliert.